关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并葛洲坝（600068） 暨关联交易事项异议股东现金选择权申报

      
尊敬的投资者：
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”或“葛洲坝”）于 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了关于中国能源建设股份有限公司 换股吸收合并公司暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次合并”）的相关议案。
在 2020 年年度股东大会上对《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》（包括其各项子议案）、《关于签署附条件生效的的议案》表决时均投出有效反对票，并且一直持续持有代表该反对权利的股份（以下简称“异议股份”）直至葛洲坝异议股东现金选择权实施日收市时登记在册，同时在现金选择权申报期内有效履行申报程序的公司股东，可享有异议股份的现金选择权。
葛洲坝（600068）公司已于 2021年8 月 25 日收到中国证券监督管理委员会关于本次交易的核准文件，将通过网下申报的方式向全体异议股东提供现金选择权申报服务，现就有关事项公告如下： 
（1）异议股东现金选择权实施股权登记日为 2021 年 9 月 1 日，公司股票自 2021 年 9 月 2 日开市起连续停牌，直至终止上市。2021 年 9 月 1 日为公司股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
 （2）2021 年 8 月 25 日，公司股票收盘价为 9.30 元/股，本次异议股东现金选择权的行权价格为 6.02 元/股，有效申报行使现金选择权的股东将以 6.02 元/股的行权价格获得现金对价，若公司异议股东行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请异议股东注意投资风险。 
（3）投资者欲了解本次交易详情，应阅读公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易报告书》全文。
（4）融资融券信用证券账户中持有公司股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应最晚于异议股东现金选择权实施股权登记日（2021 年 9 月 1 日）完成将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户，并于申报期通过普通证券账户进行相关申报。 
（5）异议股东现金选择权实施股权登记日：2021 年 9 月 1 日。 
（6）申报主体：截至异议股东现金选择权实施股权登记日收市后持有有效异议股份的异议股东，非异议股东申报无效。 
（7）申报时间：2021 年 9 月 2 日9:30-11:30、13:00-15:00，期间公司股票停牌。 
（8）股份转让协议现场签署时间：2021 年 9 月 3 日。 
（9）申报方式：公司提供网下申报方式，公司异议股东如需行权，须在申报期内按照规定程序向公司实施申报。现金选择权申报结束后，公司将收集所有的行权指令，凡成功申报现金选择权的异议股东须在公司的统一协调安排下，于 2021 年 9 月 3 日至上海证券交易所（以下简称“上交所”）签署股份转让协议， 经上交所审核通过后委托公司至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理股份过户手续。 
（10）根据本次交易方案及相关安排，由中国能源建设集团有限公司（以下简 称“中国能建集团”）作为异议股东现金选择权提供方，受让全部有效申报行使现金选择权的股份。 
（11）本公告仅对公司异议股东现金选择权相关事宜进行说明，不构成对投资者申报行权的建议。
                                   财通证券股份有限公司
                                    2021年8月26日


































 
    

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